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準備好香港銀行開戶資料為什么遲遲開不了戶?

2019/12/30    來源:http://www.356022.tw    編輯:Administrator
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  目前咨詢香港銀行開戶的企業是絡繹不絕,大多都關注怎么提高香港銀行開戶的成功率的問題,按正常香港銀行開戶的基本流程就是需要對客戶進行盡職審查程序,在了解到客戶的背景和需要后,提供適合客戶的銀行方案,并進行盡職審查;

  接著審查完成后就可以在香港銀行開戶領取銀行卡和密碼器,一般是當天開戶成功,但每個銀行的規定和效率不同,所以銀行卡和密碼器會一周左右才能拿到,但為什么準備香港銀行開戶資料后還是遲遲開不了戶呢?

準備好香港銀行開戶資料為什么遲遲開不了戶?

  盤點香港銀行不給企業開戶的原因有哪些?

  一、香港銀行開戶的需求不斷增大

  許多創業者在開拓海外市場時注冊香港公司和開設香港銀行賬戶是跨入國際的第一步,但是大量的中國內地企業及投資人或個人都前往香港銀行開戶,所以導致香港銀行對開戶的政策慢慢收緊,提高了香港銀行開戶的門檻,所以導致在香港銀行開戶的業務受到延遲。

  二、香港銀行管理成本考慮

  在之前香港銀行一直對開戶沒有任何要求,所以導致有大量開戶但沒有業務的賬戶掛在香港銀行中,因為這些賬戶沒有給銀行帶來收入,所以造成香港銀行高成本的管理賬戶費用,目前香港銀行在開戶時會對客戶進行嚴格的篩選,也是為銀行本身利潤考慮。

  三、香港銀行開戶的資料沒有準備齊

  這個也是很多開設香港銀行賬戶被拒絕的最主要原因,因為申請者沒有提供銀行所需要的有效文件,所以使申請時間延長導致失敗,還會在銀行留下開戶不成功的不良記錄,所以在開香港銀行賬戶前,一定要準備好資料,否則開戶成功率極低。

  四、香港公司名稱中存在敏感字眼

  例如香港公司名稱在注冊時出現與“集團”、“環球”、“信托”等敏感字眼,在香港銀行很難審核通過,這種情況需要提供更多的資料給香港銀行審核,還有在個人開戶的時候,因為與銀行沒有良好的溝通,會讓信息產生誤差,一不小心就會被銀行誤以為有洗錢的嫌疑。

  五、香港公司或個人沖擊世界違法組織

  香港銀行制定了有關預防和沖擊世界違法組織的策略,防止逃稅漏稅及資金外逃事件發生,因為香港有很多境外資本流轉情況,致使違規提團也參與,并進行違法經營活動,所以目前針對這種情況在做積極的預防措施。

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